Блокчейн криминальный. Преступные схемы с криптовалютами

Просмотров: 102

advokatfap.ru/blokchejn-kriminalnyj/

Блокчейн, биткоин и другие криптовалюты

Только ленивый не высказывался еще о суррогатном денежном рынке, где хозяйничают блокчейн, биткоин, иная криптовалюта во всем многообразии.

Мне представляется, что любопытно и полезно узнать не только как получать доход от криптовалюты, но и как не понести убытки на этом рынке денежных суррогатов.

Полезно также знать о противоправной и преступной деятельности в этой цифровой среде, о мошеннических схемах в ней.

Чтобы познать предмет, мне пришлось получить кошелек с криптовалютой и пройти свой путь в этой среде.

Тем самым, мои суждения подтверждены личным опытом, который я уже прекратил по объяснимым в статье причинам.

Изначально публикация планировалась основательной, с детальным анализом суррогатных денежных аукционов, криптовалют, преступной деятельности с ними.

Но, в каждом отдельном случае это является самостоятельной темой и требует особого внимания. Поэтому данная публикация получилась обобщающая, с итоговыми выводами.

Криптовалюты и право в России

В настоящий момент в России всякая деятельность и действия с криптовалютой является неправовыми, поскольку не регулируются действующим законодательством Российской Федерации. Криптовалюта не является объектом гражданских прав.

Уточняю сразу же, что последние проекты законов о цифровых правах, о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ (краудфандинга), о цифровых финансовых активах еще не приняты или не вступили в силу и не регулируют правоотношения, касающиеся цифровой валюты.

Кстати, таких цифровых валют создано в мире уже сотни, в том числе, в России их уже несколько, трудно учесть достоверно. Но в Сети активно транслируются: Rucoin, Sibcoin, Waves, Крипторубль, Битрубль, Tkeycoin, Эфириум, и даже PutinCoin.

Очевидно, что в отсутствие правовой базы, регулирующей оборот криптовалют, их наличие и оборот носит незащищенный и спекулятивный характер, используемый для отмывания доходов. Кроме того, очевидными становятся налоговые правонарушения.

В принципе, рынок криптовалют имеет свойство пылесоса для выкачивания реальных валют и преобразование их через крипторынок вновь в реальные деньги или товары.

При этом, владелец такой валюты, совершающий с нею сделки, не может влиять на ее последствия.

Криминальные схемы на рынке криптовалют

Именно по этой причине криптовалюты так привлекательны для мошенников и идеальны для различных мошеннических схем, когда безнаказанность является почти полная.

Кстати, по этой же причине рынок цифровых валют, токены находятся под пристальным вниманием правоохранительных, налоговых органов и Росмониторинга.

В связи с анонимным характером деятельности на рынке криптовалют, их владельцы могут быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Кроме простых схем по выманиванию денег за несуществующие или неработающие программные приложения (каких множество в Сети) одним из самых известных видов мошенничества на криптовалютом рынке считаются различные аферы, связанные с привлечением инвестиционных капиталов.

Суть таких финансовых пирамид заключается в том, что в определенный момент владельцы закрывают доступ к большинству сервисов, которые используются для взаимодействия с криптосообществом. В результате в течение следующих нескольких дней происходит резкое обесценивание токена, который больше не восстановится никогда.

Суть мошеннической схемы, называемой криптоджекингом, заключается в распространении вирусов для мобильных устройств и персональных компьютеров. Вредоносная программа использует ресурсы гаджета для майнинга криптовалют. Производится кража конфиденциальных данных с помощью мобильных приложений и ПО.

Другая схема заключается в том, что прямая кража денег производится на недобросовестных торговых площадках, когда благодаря возможности изъятия средств с клиентских банковских счетов. При этом у финансового регулятора отсутствуют законные причины для их блокировок.

Кроме того, в сети распространены различные виды программного обеспечение для кражи виртуальных монет с программных счетов. Существуют мошеннические сайты, которые копируют дизайн криптовалютных кошельков.

Использование фишингового программного обеспечения или мошеннических сайтов приводит к краже данных для доступа к кошелькам.

И это лишь некоторые мошеннические схемы, применяемые преступниками на рынке цифровых валют.

Имеет ли смысл работать с криптовалютой

Мне представляется очевидным, что в отсутствие правового регулирования рынка цифровых денег, тем более, учитывая анонимный характер их оборота, риск утраты реальных денежных средств непомерно высок.

А стоит ли рисковать, играя в отсутствие правил, когда банкующий всегда выигрывает, каждый должен решать самостоятельно…Я пас…)

Удачи всем в ваших делах!


Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь!


Публикация подготовлена с использованием материалов информационно-правового портала Консультант Плюс (http://www.consultant.ru)


P. S. Если сайт РОСТОВСКИЙ АДВОКАТ вы считаете полезным и он может еще пригодиться в жизни, оставьте его в закладках или поделитесь им с друзьями. И не забудьте получить мой бесплатный СПРАВОЧНИК КЛИЕНТА.


advokatfap.ru

Алиса это умеет